کلاهبرداری بیت کوینی با وعده درآمد روزانه ۲۰۰,۰۰۰ دلار

گروهی از سرمایه ‌گذاران چینی ساکن کانادا، چین، ایالت واشنگتن، کالیفرنیا و جورجیا شکایتی در نیویورک علیه یک کلاهبردار ارزهای دیجیتال ثبت کردند. این کلاهبردار که از نام خورشید (Sun) برای خود استفاده می‌کرده، در شبکه اجتماعی وی چت گروهی داشته است که در آن با ارائه اسنادی جعلی از معاملات بیت کوین و ادعای مدیریت یک آکادمی تجارت بورسی، اعتماد قربانیان را جلب می‌ کرده است. به گزارش اپوک تایمز، فرد کلاهبردار در چنین شرایطی به تبلیغ برای فرصت سرمایه ‌گذاری ساختگی پرداخته و به قربانیان خود وعده درآمد روزانه ۲۰۰,۰۰۰ دلاری می ‌داده است. بر اساس این گزارش فرد کلاهبردار از ماه ژوئن تا جولای ۲۰۲۰ با ارائه اسناد جعلی از تجارت بیت کوین خود، باعث شده بود که قربانیانش او را تحسین کرده و حتی به او لقب خدا بدهند. اما در انتهای سال ۲۰۲۰ و هنگامی که قربانیان از او خواستند که پولشان را به آنان بازگرداند، وی با بهانه‌ هایی مانند مسائل مالیاتی، مشکلات مرتبط با اقدامات ضد پولشویی و تایید هویت از بازگرداندن وجوه آنان سر باز زد.